Can Holding’e operasyon; Habertürk ve Show TV’ye el konuldu

0

BEÄžENDÄ°M

ABONE OL

News

0

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç işlemek amacıyla örgüt kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına sokulması, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik çok yönlü eylemlerin gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ile mali denetim birimlerinin düzenlediği inceleme raporlarıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edildi.

Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürüldü.

Ayrıca, ticari faaliyeti bulunmayan ÅŸirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiÄŸi, bu borçların gerçeÄŸi yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların “7256 sayılı Varlık Barışı Kanunu” kapsamında ÅŸirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleÅŸtirilen bu iÅŸlemlerin, kanunun amacına aykırı ÅŸekilde suçtan saÄŸlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliÄŸinde olduÄŸu iddia edildi.

MASAK raporlarıyla elde edilen bulgular doÄŸrultusunda suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na” muhalefet gibi öncül suçlardan elde ettiÄŸi yasa dışı gelirler aracılığıyla ticari hacmini geniÅŸlettiÄŸi, eÄŸitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerde ÅŸirket alımları, hisse devirleri ve yatırım faaliyetlerinin doÄŸrudan suç gelirleriyle finanse edildiÄŸi, bu yolla örgütün hem ekonomik gücünü artırmayı hem de kamuoyu nezdinde meÅŸruiyet kazanmayı hedeflediÄŸi öne sürüldü.

MASAK raporlarıyla mali hareketlerin değerlendirilmesi neticesinde şüphelilerin yasa dışı yollarla elde ettikleri kazançları farklı sektörlere yönlendirerek hem akladıkları hem de ekonomik hayatta sahte bir itibar ve güç sağlamaya çalıştıkları iddia edildi.

Düzenlenen operasyonda 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı, 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA