Türkiye’nin Gri Liste riski ortadan kalktı

0

BEĞENDİM

ABONE OL

News

0

Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanın önlenmesi çalışmaları kapsamında yapılan dördüncü tur değerlendirme sürecinde, teknik uyum ve uygulama etkinliğindeki zayıflıklar nedeniyle gri listeye alınan Türkiye, yapılan çalışmalarla birlikte iki bin yirmi dört yılı Şubat ayında bu listeden çıkmıştı.

Uluslararası mali suçlarla mücadele standartlarını belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force – FATF) tarafından yürütülen Türkiye’nin beşinci Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci, son aşamaya yaklaştı. Mali Eylem Görev Gücü’nün geçen yıl Kasım ayında başlayan beşinci Tur Karşılıklı Değerlendirme süreci tamamlandığında ise Türkiye’nin yeniden Gri Listeye girip girmeyeceği netleşecek. EKONOMİ’ye açıklama yapan Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) Eski Başkanı Osman Dereli, Türkiye’nin yeniden Gri Listeye alınma ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Sektör temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yapıldı

Mali Eylem Görev Gücü değerlendirme sürecinin en kritik aşamalarından biri olan yerinde inceleme geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleştirildi. Değerlendirme heyeti Türkiye’de ilgili kamu kurumları, finansal kuruluşlar ve diğer yükümlü sektör temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yaptı. Heyet; mali istihbarat üretimi, soruşturma ve kovuşturma süreçleri, finansal kurumların uyum mekanizmaları ve kurumlar arası iş birliği sistemlerini yerinde inceleyerek bilgi topladı. Bu temasların ardından hazırlanacak etkililik değerlendirme raporu, Türkiye’nin suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanı ile mücadeledeki uygulama kapasitesini ortaya koyacak. Henüz nihai rapor tamamlanmadığını belirten Mali Suçlar Araştırma Kurulu Eski Başkanı Osman Dereli, görüşmelerden elde edilen ilk izlenimlerin olumlu olduğu ve önemli bir eksiklik tespit edilmemesi halinde Türkiye’nin gri liste riskiyle karşılaşmayacağının değerlendirildiğini bildirdi.

Önceki değerlendirmeye göre ciddi ilerleme

Sürecin tarihçesini anlatan Dereli, Türkiye, Mali Eylem Görev Gücü tarafından yürütülen dördüncü Tur Karşılıklı Değerlendirme sürecinde teknik uyum ve uygulama etkinliği alanlarında bazı eksiklikler nedeniyle Mali Eylem Görev Gücü Gri Liste olarak adlandırılan “Artırılmış İzleme Listesi” ne alındığını ve yoğun bir inceleme sürecinden geçtiğini hatırlattı. Bu değerlendirmede Türkiye’nin kırk teknik tavsiyeden: on birinde uyumlu, on yedisinde büyük ölçüde uyumlu, onunda sınırlı uyumlu ve ikisinde ise uyumsuz olduğu tespit edilmişti. Etkinlik göstergelerinde ise yüksek seviyede etkinlik bulunmazken, iki alanda önemli, yedi alanda orta, iki alanda ise düşük seviyede eksiklik tespit edildi.

“FATF artık sadece mevzuata değil uygulamaya bakıyor”

Osman Dereli’nin geçen yıl Kasım ayında başlayan beşinci Tur Değerlendirme ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmeleri ise şöyledir:

Kamu ve özel sektör birlikte değerlendirildi

Beşinci Tur değerlendirme kapsamında Mali Eylem Görev Gücü heyeti; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Vergi Denetim Kurulu başta olmak üzere birçok kamu kurumu ile görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca bankalar, aracı kurumlar, sigorta şirketleri, ödeme kuruluşları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları gibi finans sektörünün farklı alanlarını temsil eden kuruluşlar da değerlendirme sürecinde görüşülen özel sektör kurumları oldu. AML/CFT (Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele) alanında Mali Eylem Görev Gücü değerlendirmelerinde artık yasal düzenlemelerden çok uygulamanın sürdürülebilir etkinliği belirleyici oluyor.

Türkiye son yıllarda özellikle üç alanda önemli ilerleme kaydetti:

• Mali istihbarat üretimi ve analiz kapasitesi
• Soruşturma ve kovuşturma süreçleri
• Finans sektöründe uyum kültürünün güçlenmesi

Buna karşın Mali Eylem Görev Gücü değerlendirmelerinin sürekli bir iyileştirme süreci olduğuna dikkat çekiliyor. Uzmanlar, uyum kültürünün yalnızca düzenleyici kurumların değil, finansal kuruluşlar ve diğer yükümlü sektörlerin de aktif katılımıyla sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini vurguluyor.

Değerlendirme ekibinin yapısı dikkat çekiyor

Beşinci tur değerlendirme ekibinin yapısı da sürecin daha dengeli ilerlemesine katkı sağlayabilir. Önceki değerlendirmede Kanada, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan gibi ülkelerden uzmanlar yer alırken, yeni ekipte Türkiye’nin hukuk sistematiğine daha yakın düzenlemelere sahip ülkelerden uzmanların bulunması dikkat çekiyor.

Gözler Haziran ayındaki Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurulu’nda

Değerlendirme heyetinin hazırlayacağı raporun tamamlanmasının ardından Türkiye’ye ilişkin nihai kararın Haziran ayında yapılacak Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurulu’nda ele alınması bekleniyor. Süreci yakından takip eden uzmanlara göre Türkiye’nin son yıllarda gerçekleştirdiği mevzuat reformları, kurumsal kapasite artışı ve uygulamadaki gelişmeler dikkate alındığında beşinci tur değerlendirmesinin genel olarak olumlu sonuçlanması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.